Nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord – Sezione Criminalità Economica – militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Afragola hanno dato esecuzione a tre distinti Decreti di Sequestro Preventivo, emessi dal GIP presso il Tribunale di Napoli Nord, nei confronti di n. 9 società, di cui n. 4 operanti nel settore della compravendita di “pallets” e n. 5 nel settore della fabbricazione di calzature.
Gli amministratori di tali aziende, con sede nei Comuni di Caivano (NA), Crispano (NA), Frattamaggiore (NA), Grumo Nevano (NA), Melito di Napoli (NA), Napoli, Qualiano (NA), sono indagati per i delitti di emissione ed annotazione di fatture a fronte di operazioni commerciali inesistenti. Le indagini, consistite in verifiche fiscali, nell’analisi dei flussi finanziari intercorsi sui conti correnti societari, nell’esecuzione di controlli incrociati presso i luoghi di esercizio di aziende operanti nel settore della fabbricazione di calzature, e nella parallela ricostruzione delle scritture contabili reperite, hanno consentito di individuare un’ingente evasione fiscale perpetrata nel quadriennio dal 2012 al 2015. I provvedimenti sono finalizzati a cautelare somme di denaro, in contanti e sui conti correnti, beni mobili e immobili e partecipazioni finanziarie riconducibili alle aziende ed ai rispettivi gestori, per un importo complessivo fino a concorrenza di euro 1.565.458,46. Tali misure restrittive reali si inseriscono nel quadro di una più ampia e articolata azione di contrasto all’evasione fiscale e alle violazioni in materia delle leggi tributarie, posta in essere dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli Nord con l’ausilio della Guardia di Finanza.